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南京银行杭州分行五宗守法遭罚款74万 遭央行告诫

2019年02月11日 09:27    泉源: 威彩彩票经济网    

  威彩彩票经济网北京2月11日讯 威彩彩票人民银行杭州中央支行网站克日宣布的行政处分信息公示表(杭银处分字〔2019〕7号)表现,南京银行杭州分行存在金融统计存在错误;审定的财务性存款科目余额未缴存;未向人民银行报送账户开立信息材料;对外付出残破、污损的人民币;未按划定推行客户身份辨认任务、未按划定举行大额和可疑生意业务陈诉共五宗守法举动,被威彩彩票人民银行杭州中央支行告诫,并算计罚款人民币74.2万元。

  针对金融统计存在错误的守法举动,凭据《金融统计办理划定》,赐与告诫,处分款1万元。针对审定的财务性存款科目余额未缴存的守法举动,凭据《金融守法举动处分措施》,赐与告诫,处分款5万元。针对未向人民银行报送账户开立信息材料的守法举动,凭据《人民币银行结算账户办理措施》,赐与告诫,处分款3万元。针对对外付出残破、污损的人民币的守法举动,凭据《人民币办理条例》,赐与告诫,处分款2000元。针对未按划定推行客户身份辨认任务、未按划定举行大额和可疑生意业务陈诉的守法举动,凭据《反洗钱法》,对两项守法举动辨别处分款40万元、25万元。算计罚款人民币74.2万元。

  以下为处分原文:

(责任编辑:韩艺嘉)


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